Развитие модели корпоративного управления

Компания МТС с начала своей публичной истории уделяет большое внимание развитию корпоративного управления и стремится, чтобы практики корпоративного управления МТС соответствовали лучшим мировым стандартам.

В 2024 году, реализуя принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России¹, мы продолжили поддерживать передовой уровень корпоративного управления с учетом стоящих перед Компанией вызовов². Высокий уровень корпоративного управления — одна из фундаментальных ценностей для МТС.

¹ Одобрен 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

² Подробнее о результатах см. приложение «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Принципы корпоративного управления МТС

• всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
• информационная открытость и прозрачность;
• единая корпоративная политика в отношении дочерних обществ;
• независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов, иных важных решений;
• контроль за деятельностью менеджмента;
• соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
• ведение социально ответственного бизнеса, направленное на обеспечение устойчивого развития Компании, роста ее благосостояния.

Система управления в Группе МТС

Действующая система Корпоративного управления Группы МТС обеспечивает неукоснительное соблюдение прав и законных интересов всех акционеров, устойчивое функционирование и развитие бизнеса, достижение стратегических целей Группы МТС. Предпринимаемые шаги по развитию системы корпоративного управления обеспечивают наиболее эффективное использование инвестиций акционеров и их защиту, помогают развивать цифровую экосистему продуктов МТС в условиях взаимосвязанности и преемственности решений, принимаемых менеджментом компаний Группы МТС.

Управление дочерними обществами Группы МТС

В рамках стратегии продолжается развитие экосистемы МТС, при этом происходит трансформация в Группу отдельных юридических лиц, многие из которых будут иметь самостоятельный выход на рынок капитала и оценку.

Принципы управления контролируемыми дочерними обществами МТС

• Управление и контроль осуществляется через представителей МТС, избираемых в органы управления дочерних обществ.
• В отношении дочерних обществ применяются единые стандарты корпоративного управления, включая унифицированные внутренние процедуры принятия решений и типовые корпоративные документы, а также единые стандарты и процедуры Группы МТС в области антикоррупционного комплаенс.
• МТС принимает участие в процессе формирования состава Совета директоров каждой организации и определяет стратегические и приоритетные решения советов директоров дочерних обществ.

Совет директоров МТС является центрoм принятия стратегических решений, которые транслируются дочерним обществам через представителей МТС в органах управления, в том числе по следующим вопросам:

• стратегия и инвестиции;
• бизнес-план и бюджет;
• система вознаграждений;
• контроль менеджмента, аудит, комплаенс;
• контроль активов.

При формировании советов директоров дочерних обществ во внимание принимаются:

• значимость компании для общей стратегии Группы МТС;
• текущий и целевой масштаб бизнеса компании;
• отрасль и индустрия деятельности компании;
• требования законодательства, регуляторов и бирж;
• баланс между персональным и количественным составом Совета директоров.

Комитет Совета директоров МТС по вознаграждениям и назначениям утверждает перечень дочерних обществ, по которым рассматривает информацию о формировании, прекращении и изменении составов советов директоров.

При подборе кандидатов в члены советов директоров дочерних обществ учитываются следующие критерии:

• личные навыки, квалификация, опыт;
• знание индустрии и отрасли бизнеса дочерних обществ;
• общая занятость, в том числе в других органах управления компаний;
• исключение возможного конфликта интересов;
• согласие кандидата и его готовность соблюдать требования антикоррупционного комплаенс;
• положительное заключение по итогам проверки кандидата.

Подготовка представителей МТС для участия в органах управления дочерних обществ осуществляется в соответствии с нормативными внутренними документами Компании. Представители МТС участвуют в работе органов управления дочерних обществ, руководствуясь также нормами внутренних документов дочерних обществ.

В целях эффективного исполнения своих обязанностей представители:

• получают и анализируют информацию о деятельности компании;
• инициируют вопросы в повестку дня органов управления;
• принимают активное участие в заседаниях органов управления;
• голосуют с учетом позиции органов управления МТС, определенной в соответствии с Уставом МТС;
• контролируют исполнение принятых решений;
• участвуют в формировании культуры этичного ведения бизнеса и соблюдения применимого антикоррупционного законодательства;
• информируют МТС о возникновении конфликта интересов и возможных нарушениях требований применяемого Компанией антикоррупционного законодательства.

Управление неконтролируемыми Группой МТС компаниями, в отношении которых лица из Группы обладают правами акционера (участника), предполагает защиту интересов МТС в части целевых параметров доходности, приоритетов стратегии, имущественных прав акционеров (участников). На степень интеграции стандартов корпоративного управления и антикоррупционного комплаенса Группы МТС со стандартами той или иной компании оказывают влияние доля участия лиц из Группы МТС и/или условия корпоративного договора, заключенного в отношении такой компании. При этом Группа прилагает разумные усилия по обеспечению соблюдения и применения в неконтролируемых Группой МТС компаниях указанных стандартов.

Программа антикоррупционного комплаенс Группы МТС реализуется путем внедрения единых подходов, стандартов, политик и процедур как в ПАО «МТС», так и в его дочерних обществах. Обеспечение единообразия в условиях многочисленности состава Группы МТС достигается за счет приверженности принципам корпоративного управления, эффективной договорной работы в инвестиционных сделках и проактивного подхода к организации взаимодействия с руководителями новых компаний Группы МТС.